ব্যাংকে ৫২৮০টি ‘সন্দেহজনক’ লেনদেন শনাক্ত
দেশে অর্থপাচার সংক্রান্ত লেনদেন বেশি হয়েছে গত অর্থবছরে- এমন তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫ হাজার ২৮০টি সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স রুমে বিএফআইইউ’র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ অর্থবছর এবং বিএফআইইউ’র কার্যক্রম সম্পর্কে জানাতে এক সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানায় সংস্থাটি।
বিএফআইইউ জানায়, এর আগে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থপাচার সংক্রান্ত সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৬৭৫টি। সে হিসাবে দেশে অর্থপাচার এক বছরে বেড়েছে প্রায় ৪৪ শতাংশ।
তবে সব লেনদেনকেই অর্থপাচার বলতে নারাজ বিএফআইইউ কর্মকর্তারা। তাদের ভাষ্য, শুধু দুর্নীতির কারণেই এমন সন্দেহজনক লেনদেন বাড়েনি। তাদের দাবি, বিএফআইইউ’র সক্ষমতা ব...